HLB Therapeutics Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

지트리비앤티/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	141,801		- 매출액
- 부채총계	62,705		- 영업이익	-3,332
- 자본금	12,506		- 당기순이익	-11,328
- 자본총계	79,096		*주당순이익(원)	-466
나. 연결	- 자산총계	139,519		- 매출액
- 부채총계	63,423		- 영업이익	-8,831
- 자본금	12,506		- 당기순이익	-17,180
- 자본총계	76,096		*주당순이익(원)	-675
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기 (2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 3명)  - 제2-1호 의안:양원석 사내이사 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결  - 제2-2호 의안:이일섭 사내이사 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결  - 제2-3호 의안:임찬호 사내이사 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결     제3호 의안:배중철 사외이사 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결    제4호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결   제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건   → 원안대로 가결 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건   → 원안대로 가결 제7호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-06 참고서류 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양원석	1957-01	3년	재선임	- 現 (주)지트리비앤티 대표이사 - (주)차바이오텍 대표이사 - 한미약품(주) 해외사업본부 상무이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이일섭	1968-09	3년	재선임	- 現 (주)지트리비앤티 상무이사 - (주)지트리비앤티 전자사업부 총괄이사 - 김종학프로덕션(주) 이사 - (주)시너세스 재무이사 - 삼천당제약(주) 기획팀장 - 한신공영(주) 자금부 팀장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임찬호	1972-03	3년	신규선임	- 주식회사 위룩스 대표이사 - 엠에스디 코리아 백신 영업 마케팅 총괄 임원 - 엠에스디 인도네시아 영업 마케팅 전략 및 사업개발본부 총괄 임원 - 엠에스디 아시아 태평양 지역 아시아 전략 및 사업 개발 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배중철	1985-05	3년	신규선임	- 現 이음프라이빗에쿼티 부장 - 삼일회계법인 회계사	(주)차메디컬 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 - 임상시험 기술개발 및 용역업 - 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입		사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-