SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

서울반도체/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,044,293		- 매출액
- 부채총계	313,356		- 영업이익	43,808
- 자본금	29,153		- 당기순이익	27,252
- 자본총계	730,936		*주당순이익(원)	475
나. 연결	- 자산총계	1,322,136		- 매출액
- 부채총계	576,441		- 영업이익	49,539
- 자본금	29,153		- 당기순이익	35,837
- 자본총계	745,696		*주당순이익(원)	601
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	156
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		8,955,304,490
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(신규선임) - 사외이사 3명(재선임1, 신규선임2)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제 33기 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 보통주 156원) ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건  제2-1호: 사내이사 홍명기 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 승인  제2-2호: 사외이사 박형건 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인  제2-3호: 사외이사 이창한 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 승인  제2-4호: 사외이사 홍준표 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건  제3-1호: 사외이사 박형건 선임의 건 (재선임) ☞ 제3-1호 의결정족수 미달로 부결  제3-2호: 사외이사 이창한 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 승인  제3-3호: 사외이사 홍준표 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사외이사인 박형건 이사의 감사위원회 선임 안건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다 2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 감사위원이 새로이 취임할때까지 연임할 계획입니다
※관련공시		2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍명기	1973-05	2	신규선임	- 현대정보기술㈜ 현대상선 IT실 - 대영포장㈜ 정보기술팀 - ㈜비에스지파트너스운영사업부 - 서울반도체㈜ 전산그룹 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형건	1960-04	2	재선임	- 삼일회계법인 - 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現)	우리회계법인
이창한	1957-05	2	신규선임	- 서울대학교 기계공학과 박사 - 미국 미주리콜럼비아대학교경제학과 석사 - 경희대학교경제학과 박사 - 키투웨이공공부문 대표(現)	한국고체수소
홍준표	1967-12	2	신규선임	- 연세대학교 의과대학 박사 - 서던캘리포니아대학교대학원 의료경영학 석사 - 울산대학교 성형외과 교수(現) - 서울아산병원 성형외과 교수(現)	네이버

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박형건	1960-04	2	-	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 - 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現)
이창한	1957-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 기계공학과 박사 - 미국 미주리콜럼비아대학교경제학과 석사 - 경희대학교경제학과 박사 - 키투웨이공공부문 대표(現)
홍준표	1967-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 의과대학 박사 - 서던캘리포니아대학교대학원 의료경영학 석사 - 울산대학교 성형외과 교수(現) - 서울아산병원 성형외과 교수(現)