Hwang Kum Steel & Technology Co., Ltd

AGM Information • Mar 27, 2020

황금에스티/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		399,118	- 매출액
- 부채총계		104,956	- 영업이익	18,780
- 자본금		7,000	- 당기순이익	31,640
- 자본총계		294,162	*주당순이익(원)	1,795
나. 개별(별도)	- 자산총계		224,042	- 매출액
- 부채총계		28,049	- 영업이익	8,413
- 자본금		7,000	- 당기순이익	9,555
- 자본총계		195,993	*주당순이익(원)	683
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,399,813,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건)  1) 제1호의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ▶ 원안대로 통과  2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   ▶ 원안대로 통과  3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건    (감사 : 강지현)   ▶ 정족수 미달로 부결  4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   ▶ 원안대로 통과  5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건   ▶ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 회사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 등을 도입하여 의결권 확보에 최선을 다했지만 의결 정족수 부족으로 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재의 감사 강지현이 새로 선임할 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1) 부동산 개발 및 공급업 2) 부동산 중개 및 자문업 3) 부동산 관리업		부동산 사업 대비
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-