HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

STX중공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		447,549	- 매출액
- 부채총계		312,395	- 영업이익	-10,696
- 자본금		70,204	- 당기순이익	-34,813
- 자본총계		135,154	*주당순이익(원)	-1,240
나. 개별(별도)	- 자산총계		447,396	- 매출액
- 부채총계		312,389	- 영업이익	-10,678
- 자본금		70,204	- 당기순이익	-34,767
- 자본총계		135,008	*주당순이익(원)	-1,238
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 이사 선임의 건   제1-1호 의안 : 사내이사 주원태 선임의 건  -> 후보 사퇴로 인한 결의 제외.   제1-2호 의안 : 사내이사 정광현 선임의 건  -> 원안대로 승인   제1-3호 의안 : 사내이사 정석구 선임의 건  -> 후보 사퇴로 인한 결의 제외.   제1-4호 의안 : 사내이사 이상두 선임의 건  -> 원안대로 승인     제1-5호 의안 : 사내이사 최순필 선임의 건  -> 원안대로 승인   제1-6호 의안 : 사내이사 민상기 선임의 건  -> 원안대로 승인   제1-7호 의안 : 사외이사 한상익 선임의 건  -> 후보 사퇴로 인한 결의 제외. - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  -> 원안대로 승인   - 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건  -> 원안대로 승인      - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건  -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 제19기 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건  -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사내이사 후보 주원태, 사내이사 후보 정석구, 사외이사 후보 한상익은 후보에서 사퇴하여 본 주주총회에서 이사선임의 건을 결의하지 않았습니다.
※ 관련공시	2020-03-19 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정광현	1960-07	1	재선임	-  두산엔진(주) 전무 -  HSD엔진(주) 자문 -  현) STX중공업(주) 전무
이상두	1961-03	1	신규선임	-  현) STX중공업(주) 상무
최순필	1960-01	1	신규선임	-  HYUNDAI ENGINE SC B.V.  네덜란드 법인장 -  GMI Service B.V.  네덜란드 법인장 -  현) STX중공업(주) 상무
민상기	1962-01	1	신규선임	-  해라컨트리클럽 대표이사 -  동양인터내셔날 비상근이사 -  현) STX중공업(주) 상무