LS SECURITIES Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

이베스트투자증권/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	4,535,380		- 매출액
- 부채총계	4,020,431		- 영업이익	70,765
- 자본금	277,406		- 당기순이익	51,980
- 자본총계	514,949		*주당순이익(원)	1,142
나. 연결	- 자산총계	4,547,990		- 매출액
- 부채총계	4,033,989		- 영업이익	70,459
- 자본금	277,406		- 당기순이익	51,536
- 자본총계	514,000		*주당순이익(원)	1,132
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	345
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		17,389,963,740
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건   1-1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건   1-2호 의안 : 제21기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안 ~ 제3호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 나윤택, 김진한 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 2인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨
※관련공시		2020-03-19 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나윤택	1958-08	1	재선임	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 - LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무	-
김진한	1956-07	2	신규선임	- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사 - 現) 전국은행연합회 자문위원회 위원 및 COFIX 관리위원회 위원 - 現) 포항공대 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
나윤택	1958-08	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 - LS자산운용(주) CFO - 우리투자증권(주) 상무
김진한	1956-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사 - 現) 전국은행연합회 자문위원회 위원 및 COFIX 관리위원회 위원 - 現) 포항공대 이사