GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

골프존뉴딘홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	537,526		- 매출액
- 부채총계	87,457		- 영업이익	-17,956
- 자본금	21,418		- 당기순이익	-30,342
- 자본총계	450,069		*주당순이익(원)	-710
나. 연결	- 자산총계	776,385		- 매출액
- 부채총계	329,187		- 영업이익	-3,625
- 자본금	21,418		- 당기순이익	-34,848
- 자본총계	447,198		*주당순이익(원)	-752
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	117
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,002,826,634
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제20기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2.부의안건 1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)   사외이사 후보자 박정수    - 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)     감사위원 후보자 박정수    - 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원)    - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인(2020년 3월 19일)요건 (외부감사의 감사의견 적정, 감사위원 전원의 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다. 2. 상기 재무제표 승인.보고 내용중 '연결 주당순이익'은 계속영업당기순이익 기준 입니다
※관련공시		2020-03-19 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정수	1963-08	3	재선임	- (현)골프존뉴딘홀딩스 사외이사 - (현)C&F시스템 대표이사	- (현)C&F시스템 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박정수	1963-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (현)골프존뉴딘홀딩스 사외이사 - (현)C&F시스템 대표이사