SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

심텍홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	126,154		- 매출액
- 부채총계	11,487		- 영업이익	675
- 자본금	19,901		- 당기순이익	-1,165
- 자본총계	114,666		*주당순이익(원)	-34
나. 연결	- 자산총계	865,320		- 매출액
- 부채총계	680,138		- 영업이익	-17,115
- 자본금	19,901		- 당기순이익	-38,621
- 자본총계	185,181		*주당순이익(원)	-430
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		377,885,590
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.63
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 :  제33기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건       ◆ 이익배당예정내용 :     - 보통주 : 1주당 예정배당금 10원     - 우선주 : 1주당 예정배당금 10원 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건       제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 이 경 수 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경수	1962-06	3	재선임	'18 ~      ㈜심텍홀딩스 재경기획센터장 '15 ~ '18  ㈜심텍홀딩스 재경그룹장 '04 ~ '15  ㈜심텍 재경그룹장