SAMWHA ELECTRONICS CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

삼화전자공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		60,400	- 매출액
- 부채총계		44,246	- 영업이익	-221
- 자본금		10,458	- 당기순이익	-3,221
- 자본총계		16,154	*주당순이익(원)	-308
나. 개별(별도)	- 자산총계		47,844	- 매출액
- 부채총계		35,057	- 영업이익	6
- 자본금		10,458	- 당기순이익	-2,703
- 자본총계		12,787	*주당순이익(원)	-258
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제44기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제2-1호 의안 : 사업목적의 변경 => 원안대로 승인됨   제2-2호 의안 : 발행예정주식의 총수 변경 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 하상봉) \=> 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 김철수) \=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-18 주주총회소집결의 2020-03-19 주주총회소집공고 2020-03-19 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하상봉	1961-02	3	재선임	삼화전자공업(주)사외이사 前)신한카드 지역본부관리 단장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철수	1975-11	3	신규선임	비상근	삼화콘덴서공업(주)관리본부장 前)삼화콘덴서공업(주)재무팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	도매 및 상품 중개업		신규 사업을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-