HYULIM A-TECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

두올산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	64,605		- 매출액
- 부채총계	40,525		- 영업이익	949
- 자본금	11,190		- 당기순이익	-6,767
- 자본총계	24,080		*주당순이익(원)	-127
나. 연결	- 자산총계	71,914		- 매출액
- 부채총계	47,207		- 영업이익	1,888
- 자본금	11,190		- 당기순이익	-6,047
- 자본총계	24,707		*주당순이익(원)	-114
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 2019사업년도 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 가결 3) 제 3호 의안 : 2020사업년도 이사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 4) 제 4호 의안 : 2020사업년도 감사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15.생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 16.생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업 17.신약 임상실험 기술개발 및 용역업 18.신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 19.생명공학적 기법을 이용한 회사 등에 대한 유가증권 등의 투자 20.생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전 21.생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영 22.생명공학 신약 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 23.일반여행업 및 일반여행 알선업 24.국내여행업, 국외여행업 및 국내외여행 알선업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-