DOBU Inc.

AGM Information • Mar 27, 2020

포레스팅블록체인/정기주주총회 결과/(2020.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	7,022		- 매출액
- 부채총계	5,764		- 영업이익	-3,340
- 자본금	3,793		- 당기순이익	-4,403
- 자본총계	1,258		*주당순이익(원)	-580
나. 연결	- 자산총계	7,500		- 매출액
- 부채총계	6,444		- 영업이익	-3,526
- 자본금	3,793		- 당기순이익	-4,557
- 자본총계	1,056		*주당순이익(원)	-601
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안: 제13기(2019년 회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 사명변경 2-2호 의안 : 사업목적 추가 2-3호 의안 : 사업목적 변경 2-4호 의안 : 공고방법 변경 2-5호 의안 : 관계법령 개정 반영 및 문구조정에 따른 변경 등 ※ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 천성태 선임의 건 ※ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 10억원, 전년과 동일) ※ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일) ※ 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2020-03-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-03-11 주주총회소집 결의 2020-03-12 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천성태	1979-04	3년	신규선임	現. (주)스타트업레이더 마케팅 본부장 前. (주)올에프 마케팅사업본부 총괄 前. 인컴 대표

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 마스크제조업 및 도·소매업   1. 호흡기 필터 제조업 및 도·소매업 1. 수입지, 수입포 제조업 및 도·소매업		사업 다각화 대비를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리점업 1. 상기 각호에 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자	1. 위 각호 관련 제품 수출입업(무역업) 1. 상기 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 및 투자	문구 변경
3. 사업목적 삭제	-		-