NKMAX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

엔케이맥스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	174,102		- 매출액
- 부채총계	59,636		- 영업이익	-14,459
- 자본금	15,616		- 당기순이익	-7,083
- 자본총계	114,466		*주당순이익(원)	250
나. 연결	- 자산총계	182,159		- 매출액
- 부채총계	74,646		- 영업이익	-24,086
- 자본금	15,616		- 당기순이익	-11,429
- 자본총계	107,513		*주당순이익(원)	403
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 18기 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고 결의사항 제1호 의안 : 제18기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상우	1969-01	3	재선임	학력 : 고려대 경제학사 '96.01~'00.05 : 삼성증권 애널리스트 '02.01~ 現 엔케이맥스 대표이사 '13.09~ 現 ATgen Canada 대표이사 '14.02~ 現 ATGen America 대표이사 '16.02~ 現 엔케이맥스 H&D 대표이사 '17.08~ 現 NKMAX America 대표이사 '17.08~ 現 NKMAX Japan 대표이사 '17.09~ 現 ATgen Japan 대표이사 '18.03~ 現 CoAsia Biotech Corp. 대표이사