DAEDONG CORPORATION

AGM Information • Mar 27, 2020

대동공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 73기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		816,997	- 매출액
- 부채총계		596,185	- 영업이익	24,519
- 자본금		23,728	- 당기순이익	3,002
- 자본총계		220,812	*주당순이익(원)	150
나. 개별(별도)	- 자산총계		550,191	- 매출액
- 부채총계		380,099	- 영업이익	17,928
- 자본금		23,728	- 당기순이익	-8,270
- 자본총계		170,092	*주당순이익(원)	-399
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,243,692,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 73기 정기주주총회 □ 보고안건   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 외부감사인 선임   ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건   ① 제1호의안: 제73(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인   ② 제2호의안:정관일부 변경의 건     → 원안대로 승인   ③ 제3호의안: 이사 선임의 건     → 원안대로 승인   ④ 제4호의안: 감사위원 선임의 건     → 원안대로 승인   ⑤ 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. (2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 제 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.
※ 관련공시	2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원유현	1970-04	3	신규선임	KT 미래융합추진실 상무 대동공업 전략기획부문장 전무 (현) 대동공업 총괄사장
이성태	1957-01	3	신규선임	(주) 혜인 대표이사 대동금속 대표이사 (현) 대동공업 영업총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현수룡	1969-12	3	신규선임	안진회계법인 이사 (현) 삼원회계법인 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
현수룡	1969-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 이사 (현) 삼원회계법인 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	33. 스마트농업 연구/개발 및 관련 부대사업 34. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 35. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업		사업방향성 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1．농업용 기계의 제조 및 판매 15. 산업용 기계 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업 16. 건설용 기계 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업	1．농업용 기계 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리 및 보관 창고업 15. 산업용 기계 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리 및 보관 창고업 16. 건설용 기계 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리 및 보관 창고업	사업목적 부분수정