Hugel, Inc.

AGM Information • Mar 27, 2020

휴젤/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	848,026		- 매출액
- 부채총계	208,096		- 영업이익	41,865
- 자본금	2,210		- 당기순이익	33,700
- 자본총계	639,930		*주당순이익(원)	8,065
나. 연결	- 자산총계	894,690		- 매출액
- 부채총계	150,419		- 영업이익	68,087
- 자본금	2,210		- 당기순이익	50,278
- 자본총계	744,271		*주당순이익(원)	10,676
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[부의안건] ○ 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건  → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 1인)  - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 추 지아(Zhu Jia) 선임의 건  → 원안대로 승인  - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 제프리 슈바르츠(Jeffrey Schwartz) 선임의 건  → 원안대로 승인  - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 이정우 선임의 건  → 원안대로 승인  - 제2-4호 의안: 사외이사 류재욱 선임의 건  → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2인)  - 제3-1호 의안: 감사위원 이정우 선임의 건  → 원안대로 승인  - 제3-2호 의안: 감사위원 류재욱 선임의 건  → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안 이사 선임의 건은 2020년 7월 14일에 임기 만료되는 이사의 재선임 결의를 금번 정기주주총회에서 미리 한 것으로, 재임 임기는 2020년 7월 14일부터 개시됩니다. - 제3호 의안 감사위원 선임의 건도 제2호 의안의 결과와 동일합니다. - 제5호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의3 제3항 규정 및 당사 정관 제15조에 의거, 2020년 2월 14일 이사회에서 결의된 사항에 관한 승인의 건입니다.
※관련공시		2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-14 주주총회소집결의 2020-02-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
추 지아 (Zhu Jia)	1962-10	3	재선임	ㆍZhengzhou University, 영문학과 ㆍNanjing University, 영문학과 석사 ㆍCornell Law School, Juris Doctor (JD) ㆍ(전) Shearman & Sterling ㆍ(전) Morgan Stanley ㆍ(현) Bain Capital Private Equity
제프리 슈바르츠 (Jeffrey Schwartz)	1978-10	3	재선임	ㆍYale University, 경제학과 ㆍThe Wharton School at the University of Pennsylvania, MBA ㆍ(전) Lehman Brothers ㆍ(전) Bain Capital Private Equity ㆍ(현) Bain Capital Life Sciences
이정우	1977-03	3	재선임	ㆍ서울대학교 산업공학과 ㆍThe Wharton School at the University of Pennsylvania, MBA ㆍ(전) McKinsey & Company ㆍ(전) Morgan Stanley Private Equity ㆍ(현) Bain Capital Private Equity

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류재욱	1969-03	3	재선임	ㆍ서울대학교 경영학과 ㆍHarvard University, MBA ㆍ(전) ㈜네모파트너즈 파트너 ㆍ(현) ㈜네모파트너즈SCG 및 계열사 총괄대표	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정우	1977-03	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	ㆍ서울대학교 산업공학과 ㆍThe Wharton School at the University of Pennsylvania, MBA ㆍ(전) McKinsey & Company ㆍ(전) Morgan Stanley Private Equity ㆍ(현) Bain Capital Private Equity
류재욱	1969-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울대학교 경영학과 ㆍHarvard University, MBA ㆍ(전) ㈜네모파트너즈 파트너 ㆍ(현) ㈜네모파트너즈SCG 및 계열사 총괄대표