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AGM Information • Mar 27, 2020

천일고속/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 72 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		80,045	- 매출액
- 부채총계		29,041	- 영업이익	561
- 자본금		7,146	- 당기순이익	723
- 자본총계		51,004	*주당순이익(원)	506
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	3,000
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,684,336,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제72기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고 / 영업보고 /외부감사인 선임보고/내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> □제1호의안 :제72기(2019년1월1일-2019년12월31)재무제표(이익잉여금 처분계산서포함)승인의 건 →원안대로승인 □제2호의안 :이익배당 승인의 건             (현금배당 주당:2,000원) →원안대로승인 □제3호의안 :이사선임의 건 →원안대로승인   □제4호의안 :감사선임의 건 →의결 정족수 미달로 부결 □제5호의안 :이사 보수한도 승인의 건 →원안대로승인 □제6호의안 :감사 보수한도 승인의 건 →원안대로승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 결산현금배당의 1주당 배당금은 일반주주 2,000원, 최대주주등 0원을 배당하는 차등배당 입니다. - 당사는 2020년 03월 27일(금) 제72기 정기 주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 제도 시행 그리고 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나 의결정족수 미달로 부결 되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 권리의무가 있으며 추후 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-10 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하종봉	1995-05	3	재선임	현) (주)천일고속 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송호성	1981-07	3	재선임	현) 법무법인(유)     율촌 변호사	-