DY Corporation

AGM Information • Mar 27, 2020

디와이/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		754,539	- 매출액
- 부채총계		280,210	- 영업이익	44,099
- 자본금		13,160	- 당기순이익	32,062
- 자본총계		474,329	*주당순이익(원)	646
나. 개별(별도)	- 자산총계		226,590	- 매출액
- 부채총계		12,686	- 영업이익	2,773
- 자본금		13,160	- 당기순이익	2,608
- 자본총계		213,904	*주당순이익(원)	103
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			현금
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,807,221,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제42기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건  → 원안대로 승인 제2호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)  → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건  → 원안대로 승인 제6호의안 : 분할계획서 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 배당금 총액은 자기주식 938,158주를 제외한 배당금 총액임. - 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 회사분할 결정

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창순	1959-02	3	재선임	상근	'06.04 ~ '10.08 포스코 원가 그룹장 등 '10.09 ~ '17.01 포스코대우 CFO '17.03 ~ 현재 디와이 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	- 일반기계 및 기계부품의 제조 및 판매업 - 전기통신기계 제조 및 판매업 - 전기, 전자와 동부품의 제조 및 판매업 - 각종 건설기계 및 특수사업 수송장비와 그 부분의 제조 및 판매업 - 건설기계, 특장차, 압축식 기관 및 원동기 각종기계의 매매 및 정비, 대여 - 건축자재 제조 및 판매, 시공업 - 기계장비 제조업 - 폐기물처리 및 오염 방지시설 공사업 - 자동차 정비기기 제조 및 판매업 - 자동차 수리 및 차량연료 소매업 - 전자전기 기계기구 및 관련기기의 제작, 판매, 임대 및 서비스업 - 전동기 및 발전기 제조 및 판매업 - 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조 및 판매업		분할신설회사가 영위하는 사업부문에 관한 사업목적 삭제 (분할기일인 2020년 05월 01일부터 적용)
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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