GOLFZON Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

골프존/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	304,861		- 매출액
- 부채총계	99,331		- 영업이익	36,199
- 자본금	3,138		- 당기순이익	19,705
- 자본총계	205,530		*주당순이익(원)	3,141
나. 연결	- 자산총계	312,587		- 매출액
- 부채총계	112,544		- 영업이익	32,297
- 자본금	3,138		- 당기순이익	16,214
- 자본총계	200,043		*주당순이익(원)	2,585
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,050
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		12,858,563,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(최덕형, 박영선) 사외이사 1명(김형완)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 4) 제5기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 보고 2. 부의 안건 1) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)    -제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 최덕형 ☞ 원안대로 승인    -제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 박영선 ☞ 원안대로 승인    -제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김형완 ☞ 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)    -제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 김형완 ☞ 원안대로 승인 4) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제5기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 주주총회 보고사항으로 진행 하였습니다.(이사회 승인일 : '20.03.19)
※관련공시		2020-03-19 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최덕형	1967-03	3년	신규선임	□ 삼성증권(주) 상무이사 □ 삼성카드(주) 상무이사 □ 현) (주)골프존뉴딘홀딩스 대표이사
박영선	1979-03	3년	신규선임	□ (주)골프존뉴딘홀딩스 재무팀장 □ (주)골프존뉴딘홀딩스 경영기획팀장 □ 현) (주)골프존 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형완	1973-12	3년	신규선임	□ 서울지방국세청 조세법률 고문 □ 법무법인 나라 대표변호사 □ 현)법무법인 린 변호사	(주)오아시스홀딩스 사내이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김형완	1973-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	□ 서울지방국세청 조세법률 고문 □ 법무법인 나라 대표변호사 □ 현)법무법인 린 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 통신판매업  - 전자상거래업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-