SD system Co., Ltd

AGM Information • Mar 27, 2020

에스디시스템/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	27,231		- 매출액
- 부채총계	17,993		- 영업이익	-3,979
- 자본금	4,524		- 당기순이익	-10,591
- 자본총계	9,238		*주당순이익(원)	-1,220
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1명 선임 : 구형모 - 감사 1명 선임 : 김경렬
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제2호의안 :이사 선임의 건   제2-1호의안 사외이사 구형모 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제3호의안 : 감사 선임의 건   제3-1호의안 감사 김경렬 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결   제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'의 '*회계감사인 감사의견'은 외부감사인의 감사절차가 종결되지 않은 관계로 감사의견을 기재하지 않았습니다.
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구형모	1980-12	3	신규선임	연세대학교 사회체육학과 건국대대학원 신산업융합학과 페르노카코리아 총괄이사 IAG.co.Ltd. 마케팅아시아 총괄이사 (주)비브릿지 대표이사	(주)비브릿지 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경렬	1972-02	3	신규선임	비상근	연세대학교 경영학과 서울대경영대학원 수료 한국공인회계사(KICPA)합격 한영회계법인(감사3본부) 위드회계법인 지암회계법인