NICE Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 27, 2020

NICE/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,564,827	- 매출액
- 부채총계		1,341,206	- 영업이익	154,235
- 자본금		18,941	- 당기순이익	77,666
- 자본총계		1,223,621	*주당순이익(원)	771
나. 개별(별도)	- 자산총계		438,147	- 매출액
- 부채총계		103,418	- 영업이익	27,467
- 자본금		18,941	- 당기순이익	5,118
- 자본총계		334,729	*주당순이익(원)	135
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	230
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,712,929,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제34기(2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 230원 ▶ 원안대로 승인됨 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) ·제 3-1호 의안 : 사내이사 최영 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨   ·제 3-2호 의안 : 사내이사 조대민 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 ·제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 윤희웅 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨   ·제 3-4호 의안 : 사외이사 나기영 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 ·제 3-5호 의안 : 사외이사 전광수 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) ·제 4-1호 의안 : 감사위원 나기영 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 ·제 4-2호 의안 : 감사위원 전광수 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "나. 선임후 사외이사수(명)" 및 "라. 선임후감사위원수(명)"은 2020년 3월 30일 임기종료되는 사외이사인 감사위원 1명을 제외하여 작성하였습니다.
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영	1964-05	3	재선임	現 NICE홀딩스 대표이사 에스투비파트너스 대표이사 동원창업투자금융 상무 우리금융지주
조대민	1971-04	3	신규선임	現 NICE홀딩스 전략기획본부장 나이스정보통신 기획관리본부장 NICE홀딩스 미래사업 2실장 한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장
윤희웅	1965-10	3	재선임	現 법무법인 율촌 대표변호사 법무법인 율촌 변호사 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 공정거래위원회 경쟁정책자문위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나기영	1965-11	3	재선임	現 분당서울대학교병원 대외협력실장 現 서울대학교 의과대학 교수 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장 분당서울대학교병원 신장내과 분과장 미국 존스홉킨스 의과대학 연구전임의	-
전광수	1957-11	3	신규선임	現 법무법인 김앤장 고문 現 한국증권법학회 이사 메리츠금융지주 사외이사 금융감독원 소비자서비스 국장 한국은행 금융통화위원회 위원보좌역 한국은행 조사제1부 한국은행 자금부	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
나기영	1965-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 분당서울대학교병원 대외협력실장 現 서울대학교 의과대학 교수 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장 분당서울대학교병원 신장내과 분과장 미국 존스홉킨스 의과대학 연구전임의
전광수	1957-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 김앤장 고문 現 한국증권법학회 이사 메리츠금융지주 사외이사 금융감독원 소비자서비스 국장 한국은행 금융통화위원회 위원보좌역 한국은행 조사제1부 한국은행 자금부