Asiana IDT, Inc.

AGM Information • Mar 27, 2020

아시아나IDT/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 29기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		228,597	- 매출액
- 부채총계		87,216	- 영업이익	11,365
- 자본금		5,550	- 당기순이익	-8,051
- 자본총계		141,381	*주당순이익(원)	-725
나. 개별(별도)	- 자산총계		228,216	- 매출액
- 부채총계		87,216	- 영업이익	11,644
- 자본금		5,550	- 당기순이익	3,815
- 자본총계		141,000	*주당순이익(원)	344
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,550,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제 29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) - 제2-1호 : 사외이사 이훈규 선임 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 김창규 선임 → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사외이사 이경희 선임 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) - 제3-1호 : 감사위원 이훈규 선임 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 감사위원 김창규 선임 → 원안대로 승인 - 제3-3호 : 감사위원 이경희 선임 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이훈규	1953-03	3	재선임	- 現 법무법인 원 고문 변호사 - 前 인천지방검찰청 검사장	-
김창규	1953-09	3	신규선임	- 前 아시아나아이디티(주) 사장 - 前 금호타이어 사장	-
이경희	1956-11	3	재선임	- 現 롯데푸드(주) 사외이사 - 前 우리펀드서비스 대표이사	롯데푸드(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이훈규	1953-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 원 고문 변호사 - 前 인천지방검찰청 검사장
김창규	1953-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 아시아나아이디티(주) 사장 - 前 금호타이어 사장
이경희	1956-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 롯데푸드(주) 사외이사 - 前 우리펀드서비스 대표이사