Newtree Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

뉴트리/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,505		- 매출액
- 부채총계	13,618		- 영업이익	13,159
- 자본금	4,531		- 당기순이익	10,481
- 자본총계	58,887		*주당순이익(원)	1,160
나. 연결	- 자산총계	77,529		- 매출액
- 부채총계	19,082		- 영업이익	11,952
- 자본금	4,531		- 당기순이익	9,468
- 자본총계	58,447		*주당순이익(원)	1,056
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,359,423,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기(2019.01.01.~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 150원) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 정희철 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 감사선임의 건   4-1호 의안 비상근감사 김효권 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 배당금은 2020.04.07. 지급될 예정입니다.
※관련공시		2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-16 주주총회소집결의 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-10 참고서류 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정희철	1968-09	3	재선임	현재 (주)뉴트리 NIS센터 임원      (생물소재공학 박사) 2001 CJ 제일제당 근무 1994 연세대 석사 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김효권	1966-08	3	신규선임	비상근	현재 법무법인 퍼스트 대표변호사 1997 제39회 사법시험 합격 1992 서울대학교 학사 졸업