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AGM Information • Mar 27, 2020

메디톡스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	388,656		- 매출액
- 부채총계	149,070		- 영업이익	17,982
- 자본금	2,908		- 당기순이익	20,581
- 자본총계	239,587		*주당순이익(원)	3,793
나. 연결	- 자산총계	421,530		- 매출액
- 부채총계	158,849		- 영업이익	25,689
- 자본금	2,908		- 당기순이익	25,563
- 자본총계	262,681		*주당순이익(원)	4,830
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	800
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,329,592,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	3
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	162,359
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근사내이사 2명, 비상근사외이사 1명 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가) 보고사항 :  ①감사보고  ②영업보고  ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건  제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(주식배당 주당 0.03주) - 원안대로 승인 가결  제2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 - 원안대로 승인 가결  제3호 의안 : 이사 선임의 건      (상근 사내이사 2인, 비상근 사외이사 1인)   제3-1호 : 사내이사 정현호 선임의 건 - 원안대로 승인 가결   제3-2호 : 사내이사 주희석 선임의 건 - 원안대로 승인 가결   제3-3호 : 사외이사 유동현 선임의 건 - 원안대로 승인 가결  제4호 의안 : 상근감사 천영익 선임의 건 - 원안대로 승인 가결  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-12-26 배당락(주식배당) 2019-12-13 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현호	1962-12	3	재선임	- 한국과학기술원 이학박사 - 미 국립보건원 초빙연구원 - 선문대학교 부교수 - 현) ㈜ 메디톡스 대표이사
주희석	1966-03	3	신규선임	- 중앙대 경영학 석사 - ㈜대웅제약 임원 - 현) ㈜메디톡스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유동현	1961-02	3	신규선임	- 고려대 경영대학 경영학과 - (전)한영회계법인 전무이사 - 현)삼덕회계법인 경영본부장	교촌에프앤비 (비상근 감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
천영익	1963-12	3	재선임	상근	- 국립 세무대학 졸업 - 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 - (전)국세청 감찰담당관