COSMECCA KOREA CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

코스메카코리아/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	236,254		- 매출액
- 부채총계	104,354		- 영업이익	8,115
- 자본금	5,340		- 당기순이익	7,344
- 자본총계	131,899		*주당순이익(원)	688
나. 연결	- 자산총계	350,910		- 매출액
- 부채총계	178,500		- 영업이익	8,267
- 자본금	5,340		- 당기순이익	4,034
- 자본총계	172,410		*주당순이익(원)	456
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				5명(사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 3명, 사외이사 1명)    제3-1호 의안 : 사내이사 조임래 재선임의 건 ▶원안대로 승인    제3-2호 의안 : 사내이사 박은희 재선임의 건 ▶원안대로 승인    제3-3호 의안 : 사내이사 박선기 재선임의 건 ▶원안대로 승인    제3-4호 의안 : 사외이사 부진효 신규선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조임래	1953-03	3년	재선임	㈜피어리스 ㈜오현두루라 ㈜한국콜마 태웅화장품㈜ ㈜코스메카코리아 회장
박은희	1957-02	3년	재선임	㈜피어리스 ㈜코스메카코리아 감사 ㈜코스메카코리아 부회장
박선기	1965-08	3년	재선임	㈜한국콜마 태웅화장품㈜ ㈜코스메카코리아 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
부진효	1961-08	3년	신규선임	한국화학연구원 성균관 대학교 화학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오선택	1953-08	3년	재선임	상근	㈜피어리스 ㈜남양알로에 ㈜코스메카코리아 ㈜유셀 화장품개발자문역 ㈜코스메카코리아 상근감사