KG DONGBUSTEEL CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

동부제철/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,355,272	- 매출액
- 부채총계		1,465,812	- 영업이익	34,640
- 자본금		555,311	- 당기순이익	-33,538
- 자본총계		889,461	*주당순이익(원)	-925
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,045,911	- 매출액
- 부채총계		1,143,865	- 영업이익	20,463
- 자본금		555,311	- 당기순이익	-30,861
- 자본총계		902,047	*주당순이익(원)	-857
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 (이세철, 곽정현) - 기타비상무이사 1명 (정한설) - 사외이사 4명 (조준희, 김화동, 한용석, 인호)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내용에 대한 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ■제1호 의안: 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 ■제2호 의안: 재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인 ■제3호 의안: 사내이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 이세철 선임     → 원안대로 승인     제3-2호 : 사내이사 곽정현 선임     → 원안대로 승인 ■제4호 의안: 기타비상무이사 정한설 선임의 건     → 원안대로 승인 ■제5호 의안: 사외이사 선임의 건     제5-1호 : 사외이사 조준희 선임     → 원안대로 승인     제5-2호 : 사외이사 김화동 선임     → 원안대로 승인     제5-3호 : 사외이사 한용석 선임     → 원안대로 승인     제5-4호 : 사외이사 인  호 선임     → 원안대로 승인 ■제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     제6-1호 : 김사위원 조준희 선임     → 원안대로 승인     제6-2호 : 감사위원 김화동 선임     → 원안대로 승인     제6-3호 : 감사위원 정한설 선임     → 원안대로 승인 ■제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이세철	1957-07	2	재선임	現) 동부제철(주) 대표이사 前) 넥스틸 부사장 前) 대우인터내셔널 말레이시아 법인장 前) 대우인터내셔널 금속본부장
곽정현	1982-01	2	재선임	現) 동부제철(주) 경영지원본부장 現) KG스틸 대표이사 現) KG이니시스 전무 現) KG그룹 경영지원실 전무
정한설	1967-04	2	재선임	現) 캑터스 프라이빗에쿼티(주) 대표이사 前) 스틱인베스트먼트 투자본부 부사장 前) 삼성생명 투자사업본부 해외투자담당 前) SKC 중앙연구소 필름공정개발실 연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조준희	1954-07	2	재선임	現) (주)송산특수엘리베이터 회장 前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前) 중소기업은행 은행장 前) 중소기업은행 종합금융단장	-
김화동	1956-10	2	재선임	現) 국가과학기술인력개발원 석좌교수 現) 중앙대 경영학부겸임   교수 前) 한국조폐공사 사장 前) 국가과학기술위원회 상임위원 前) 기획재정부 재정정책 국장, FTA대책본부장	- 해당사합 없음
한용석	1957-03	1	재선임	前) 농협케미칼 감사실장 前) 농협중앙회 대전지역 본부장 前) 농협중앙회 준법지원부장 前) 농협중앙회 전략기획 단장	-해당사항 없음
인  호	1953-05	1	재선임	前) 동부대우전자 재무담당 사장 前) 한국자산관리공사 부사장 前) KDB헝가리은행 은행장 前) 한국산업은행 부행장	- 해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조준희	1954-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) (주)송산특수엘리베이터 회장 前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표 이사 前) 중소기업은행 은행장 前) 중소기업은행 종합금융단장
김화동	1956-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) 국가과학기술인력개발원 석좌 교수 現) 중앙대 경영학부 겸임교수 前) 한국조폐공사 사장 前) 국가과학기술위원회 상임위원 前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장
정한설	1967-04	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現) 캑터스프라이빗에쿼티 대표이사 前) 스틱인베스트먼트 투자본부 부사장 前) 삼성생명 투자사업본부 해외투자담당 前) SKC 중앙연구소 필름공정개발실 연구원