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AGM Information • Mar 27, 2020

대한제당/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,143,146	- 매출액
- 부채총계		678,825	- 영업이익	29,481
- 자본금		24,045	- 당기순이익	14,431
- 자본총계		464,321	*주당순이익(원)	1,717
나. 개별(별도)	- 자산총계		994,431	- 매출액
- 부채총계		528,237	- 영업이익	28,840
- 자본금		24,045	- 당기순이익	15,123
- 자본총계		466,194	*주당순이익(원)	1,764
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	675
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,212,994,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.38
종류주식	5.22
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안  : 제64기(2019.1.1~2019.12.31)         재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   → 원안대로 가결                   제2호 의안  : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건       → 원안대로 가결 제3호 의안  : 이사 선임의 건   (사내이사 2명, 사외이사 1명)   → 원안대로 가결 제4호 의안  : 감사 선임의 건   (상근감사 1명)   → 원안대로 가결 제5호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 가결 제6호 의안  : 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서     형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. (2) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. (3) 상기 2항의 『가. 현금현물배당』에 관한 종류주식 『대한제당3우B』의 시가배당률은     2.67%임. (4) 상기 3항의 『나. 선임후 사외이사수(명)』의 이사총수는 금번 주주총회를 끝으로 임기가 만료되는 사내이사의 수를 포함하지 않습니다.
※ 관련공시	2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최상천	1962-11	3	신규선임	영남대학교 경영학과 졸업 (現)대한제당(주) 제당BU장 / 부사장
강승우	1963-03	3	신규선임	건국대학교 응용통계학과 졸업 (現)대한제당(주) 인천주재임원 / 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하광룡	1957-01	3	신규선임	서울대학교 법학과 졸업 (現)법률사무소 WINWIN 대표변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구한모	1964-03	3	신규선임	상근	연세대학교 법학과 졸업 하나은행 잠실역 금융센터장