JW SHINYAK CORPORATION

AGM Information • Mar 27, 2020

JW신약/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	138,194		- 매출액
- 부채총계	40,817		- 영업이익	3,601
- 자본금	20,834		- 당기순이익	-8,695
- 자본총계	97,377		*주당순이익(원)	-209
나. 연결	- 자산총계	136,855		- 매출액
- 부채총계	70,919		- 영업이익	1,146
- 자본금	20,834		- 당기순이익	1,444
- 자본총계	65,936		*주당순이익(원)	35
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,492,862,420
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.27
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임) 사내이사 1명(재선임) 사외이사 2명(신규선임) 기타비상무이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 : 제39기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:1주당60원포함)  \=>원안대로 승인 제2호 의안:  정관 일부 변경의 건  \=>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명, 기타비상무이사1명)  사내이사 후보: 백승호(재선임)  사내이사 후보: 왕정운(신규선임)  사외이사 후보: 이명철(신규선임)  사외이사 후보: 손연석(신규선임)  기타비상무이사 후보: 한철웅(재선임)  \=>원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3명)  감사위원 후보: 강암구(신규선임)  감사위원 후보: 이명철(신규선임)  감사위원 후보: 손연석(신규선임)  \=>원안대로 승인       제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  \=>원안대로 승인
※관련공시		2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승호	1961-05	3	재선임	현)JW신약 대표이사 사장 전)한올바이오파마 관리부문 부사장 전)대웅제약 엉업/마케팅 본부장
왕정운	1966-12	3	신규선임	현)JW신약 영업본부장 전)JW중외제약 서부사업부장 전)JW중외제약 병원2 사업부장
한철웅	1974-12	3	재선임	현)동부증권 기업금융3팀 영업이사 전)동부증권 IB사업본부 부장 전)하나대투증권 IB사업본부 차장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명철	1948-09	3	신규선임	現)제9대 한국과학기술한림원 이사장 前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장	제9대 한국과학기술한림원(이사장)
손연석	1968-06	3	신규선임	現)한신회계법인 회계사 前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사	(주)브라이트유니온(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강암구	3953-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)우송대학교 간호학과 교수 前)건강보험심사평가원 비상임이사 前)국민건강보험공단 건강보험 연구원장
이명철	1948-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)제9대 한국과학기술한림원 이사장 前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장
손연석	1968-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)한신회계법인 회계사 前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사