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AGM Information • Mar 27, 2020

풀무원/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,484,556	- 매출액
- 부채총계		1,021,455	- 영업이익	30,571
- 자본금		21,063	- 당기순이익	-7,535
- 자본총계		463,102	*주당순이익(원)	56
나. 개별(별도)	- 자산총계		505,460	- 매출액
- 부채총계		49,602	- 영업이익	12,325
- 자본금		21,063	- 당기순이익	10,196
- 자본총계		455,858	*주당순이익(원)	236
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	102
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	347
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,198,606,760
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.92
종류주식	3.14
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		7
사외이사선임비율(%)		63.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				o 제1호 의안 :   제36기 재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 o 제2호 의안 :   정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 o 제3-1호 의안 :   사외이사 김영환 선임의 건   → 원안대로 승인 o 제3-2호 의안 :   사외이사 심수옥 선임의 건   → 원안대로 승인 o 제4호 의안 :   감사위원 장재성 선임의 건   → 원안대로 승인 o 제5호 의안 :   이사보수 한도 승인의 건   → 원안대로 승인 o 제6호 의안 :   임원퇴직금 규정 개정의 건   → 원안대로 승인 o 제7호 의안 :   주식매수선택권 부여 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임 - 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 - 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영환	1958-02	3	신규선임	現 인공지능연구원장 前 KT네트웍스 대표이사 前 KT 대외협력실 실장 前 KT 비즈니스부문 부문       장   前 KT 고객부문 부문장	청원학원 이사
심수옥	1962-01	3	신규선임	現 성균관대학교 경영전문    대학원 교수 前 성균관대학교 경영대학    산학교수 前 삼성전자 글로벌마케팅    실장, 부사장	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장재성	1970-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 IBK 투자증권 PE본부장 前 케이클라비스 대표이사