Mezzion Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

메지온/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	53,051		- 매출액
- 부채총계	7,290		- 영업이익	-5,578
- 자본금	4,352		- 당기순이익	-22,472
- 자본총계	45,761		*주당순이익(원)	-2,596
나. 연결	- 자산총계	58,873		- 매출액
- 부채총계	16,043		- 영업이익	-24,658
- 자본금	4,352		- 당기순이익	-23,251
- 자본총계	42,830		*주당순이익(원)	-2,685
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)   →원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   →원안대로 승인    제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : James L. Yeager 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : Mitchell S. Steiner 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인   - 제3-3호 의안 : 임진수 사내이사 선임의 건   →원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 구본권 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인    제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인   제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인   제6호의안 : 주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
James L. Yeager	1946-09	3	재선임	Abott 국제부,NexMed 부사장 Yeager & Associates대표(現)
Mitchell S. Steiner	1960-10	3	신규선임	Tennessee University 의학박사 Veru, Inc. 대표이사
임진수	1956-07	3	신규선임	MIT Ocean System Management 박사 한국해양수산개발원 연구감리위원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본권	1967-12	3	신규선임	연세대학교 의과대학/ 의학박사 서울대병원 내분비내과 교수(現)	-