LOTTE WELLFOOD CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

롯데제과/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제3기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,716,175	- 매출액
- 부채총계		1,415,384	- 영업이익	97,329
- 자본금		3,208	- 당기순이익	41,629
- 자본총계		1,300,791	*주당순이익(원)	5,936
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,327,038	- 매출액
- 부채총계		1,130,641	- 영업이익	63,509
- 자본금		3,208	- 당기순이익	11,059
- 자본총계		1,196,397	*주당순이익(원)	1,725
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,335,780,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임  : 신동빈, 민명기 - 사내이사 1명 신규선임  : 이경훤 - 사외이사 2명 신규선임  : 이동규, 한성호
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제3기 재무상태표,  손익계산서, 이익잉여금처분계산서,  자본변동표, 현금흐름표, 주석(안)  승인의 건 ☞ 원안대로 의결(현금배당:1,300원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 의결 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 : 사내이사 선임의 건   제3-1-1호 : 사내이사 신동빈               선임의 건   제3-1-2호 : 사내이사 민명기               선임의 건   제3-1-3호 : 사내이사 이경훤               선임의 건  제3-2호 : 사외이사 선임의 건   제3-2-1호 : 사외이사 이동규               선임의 건   제3-2-2호 : 사외이사 한성호               선임의 건   ☞ 원안대로 의결 제4호 의안 : 이사 보수 한도              승인의 건 ☞ 원안대로 의결 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 지침                개정의 건 ☞ 원안대로 의결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서   형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여 기재하였음.
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	美 컬럼비아 경영대학원 MBA 現롯데지주(주) 대표이사 現롯데그룹 회장
민명기	1961-07	2	재선임	고려대학교 농업경제학 학사 前롯데제과(주) 건과영업본부장 現롯데제과(주) 대표이사
이경훤	1965-05	2	신규선임	고려대학교 대학원 의생명시스템 박사 前롯데중앙연구소 푸드부문장 現롯데중앙연구소 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동규	1955-08	2	신규선임	서울대학교 경영학 학사 前공정거래위원회 사무처장 現김&장 법률사무소 상임고문	현대자동차(주) (사외이사)
한성호	1962-01	2	신규선임	미국 버지니아폴리테크닉 주립대 대학원 산업공학 박사 現대한인간공학회 고문 現포스텍 산업경영공학과 교수	-