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AGM Information • Mar 27, 2020

유엑스엔/정기주주총회 결과/(2020.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	2,867		- 매출액
- 부채총계	2,619		- 영업이익	-1,235
- 자본금	1,431		- 당기순이익	-1,326
- 자본총계	248		*주당순이익(원)	-463
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				[제8기 정기주주총회 목적사항] 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2019년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점 주소이전에 따른 개정) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 장래규 재선임의 건) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 3억원) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5천만원) → 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2020-03-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-03-13 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-09 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장래규	1970-04	3년	재선임	서울대 화학과 박사 ㈜코오롱 선임연구원 ㈜아미노로직스, ㈜성운파마코피아 CTO (현) ㈜유엑스엔 부사장 및 CTO