Korean Reinsurance Company

AGM Information • Mar 27, 2020

코리안리/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		11,733,116	- 매출액
- 부채총계		9,277,102	- 영업이익	249,845
- 자본금		60,185	- 당기순이익	188,710
- 자본총계		2,456,014	*주당순이익(원)	1,550
나. 개별(별도)	- 자산총계		11,708,685	- 매출액
- 부채총계		9,247,622	- 영업이익	251,001
- 자본금		60,185	- 당기순이익	191,166
- 자본총계		2,461,063	*주당순이익(원)	1,572
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			57,434,558,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타 비상무이사 1명, 사외이사인 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항  o 감사보고  o 영업보고  o 외부감사인 선임보고  o 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항  o 제1호 의안: 제58기 재무제표    승인의 건 → 원안대로 승인  o 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타    비상무이사 1명) → 원안대로 승인  o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이    되는 사외이사 분리선임의 건(사외    이사 3명) → 원안대로 승인  o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의    건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. - 상기 1항의 매출액은 보험료수익(원수보험료+수재보험료-해약환급금)을 기준으로 함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이필규	1934-07	3	재선임	보험신보(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학현	1955-04	1	재선임	'08.12~'09.12  농협중앙회 상호금융자금운용본부 본부장 '10.1~'12.2  농협중앙회 인천지역 본부장 '12.3~'16.1  농협손해보험 대표이사 '17.3~'현재 코리안리재보험㈜ 사외이사	-
구기성	1956-09	2	신규선임	'07  국회사무처 의사국장 '15~'16  국회사무처 입법차장 '17~현재 법무법인(유) 율촌 고문 '20.3.27~현재 삼성자산운용㈜ 사외이사	삼성자산운용㈜ 사외이사
이봉주	1959-09	2	신규선임	'94~현재  경희대학교 경영대학 경영학과 교수 (재무금융트랙) '08.4~'14.7  금융감독원 자문위원 '13.5~'14.5  한국보험학회 제25대 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김학현	1955-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	'08.12~'09.12  농협중앙회 상호금융자금운용본부 본부장 '10.1~'12.2  농협중앙회 인천지역 본부장 '12.3~'16.1  농협손해보험 대표이사 '17.3~'현재 코리안리재보험㈜ 사외이사
구기성	1956-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'07  국회사무처 의사국장 '15~'16  국회사무처 입법차장 '17~현재 법무법인(유) 율촌 고문 '20.3.27~현재 삼성자산운용㈜ 사외이사
이봉주	1959-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'94~현재  경희대학교 경영대학 경영학과 교수 (재무금융트랙) '08.4~'14.7  금융감독원 자문위원 '13.5~'14.5  한국보험학회 제25대 회장