HWAIL PHARM. CO., LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

화일약품/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	139,400		- 매출액
- 부채총계	19,970		- 영업이익	4,102
- 자본금	8,646		- 당기순이익	3,194
- 자본총계	119,430		*주당순이익(원)	235
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	125
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,050,636,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 보고사항  - 감사위원회 보고    - 영업보고  - 내부회계관리실태 보고    ■부의안건 제1호 의안 제39기 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 1주당 125원] -> 원안대로 승인 제2호 의안  정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(조중명) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 사내이사 선임의 건(안상천) -> 원안대로 승인 제4호 의안 사외이사인 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(박두원) -> 부결(의결정족수 미달) 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(최종류) -> 부결(의결정족수 미달) 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(장주연) -> 부결(의결정족수 미달) 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함) -> 원안대로 승인    제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 자산총액 2조원 미만인 상장법인으로 감사위원회 설치 의무는 없으나 상근감사 대신 감사위원회 제도 운영중으로 감사위원회 위원 3인 전원은 사외이사인 감사위원으로 운영중입니다. - 당사는 금일 주주총회에서 사외이사(감사위원 겸임) 후보자 3인이 부결되었으나, 지난해 개최된 당사 제38기 정기주주총회에서 박두원 사외이사 선임의 건은 가결 되어, 현재 사외이사 직무를 수행중에 있기에 금일 부결된 후보자를 제외하더라도 당사의 사외이사 선임비율은 이사총수 4인, 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 구성되어 사외이사선임비율 25%로서, 사외이사 선임비율을 충족하고 있습니다. - 당사는 제4호 의안인 사외이사인 감사위원회 위원 선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용하는등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조에 의거 새로 선임된 사외이사인 감사위원이 취임할 때까지 사외이사인 감사위원의 권리가 있으므로 현 사외이사인 감사위원이 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 것입니다.
※관련공시		2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-09 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조중명	1948-12	3	재선임	2000~2013 크리스탈지노믹스(주) 대표이사 2013~현재 화일약품(주) 공동대표이사
안상천	1963-04	3	재선임	2010~2016 크리스탈지노믹스(주) 부사장 2013~현재 화일약품(주) 부사장