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AGM Information • Mar 27, 2020

모두투어/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	262,603		- 매출액
- 부채총계	126,327		- 영업이익	5,348
- 자본금	9,450		- 당기순이익	4,111
- 자본총계	136,276		*주당순이익(원)	231
나. 연결	- 자산총계	420,625		- 매출액
- 부채총계	268,101		- 영업이익	3,198
- 자본금	9,450		- 당기순이익	2,271
- 자본총계	152,524		*주당순이익(원)	101
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,122,209,120
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 / 사외이사 1명, 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				*제1호 의안: 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 이사회 승인(2020.03.11)으로 갈음 및 주주총회 보고 *제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 유인태 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 2-2호 의안: 사내이사 후보자 우준열 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 2-3호 의안: 사외이사 후보자 채준호 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 *제3호 의안: 감사 후보자 박철규 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 *제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 *제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 *제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 6-1호 의안: 주주총회 의장 선임 방식 추가의 건 → 원안대로 승인 6-2호 의안: 사업목적 추가의 건 (보험대리점업) → 원안대로 승인 6-3호 의안: 사업목적 추가의 건 (소프트웨어개발업) → 원안대로 승인 6-4호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유인태	1959-04	3	재선임	(주)모두투어네트워크 사장 (주)모두투어네트워크 부사장 (주)자유투어 대표이사 (주)모두투어네트워크 전무이사
우준열	1977-02	3	재선임	(주)모두투어네트워크 경영지원본부장 (주)모두투어리츠 이사(기타비상무) (주)모두투어네트워크 동남아사업부 팀장 (주)모두투어네트워크 JM사업부(크루즈팀)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채준호	1965-08	3	신규선임	하나은행 법조타운골드클럽 센터장 하나은행 영업기획부 부장 하나은행 도곡PB센터 지점장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철규	1948-09	3	신규선임	상근	주식회사티에스이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	보험대리점업, 소프트웨어개발업		향후 영위 가능한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-