Hecto Financial Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

세틀뱅크/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	169,236		- 매출액
- 부채총계	58,598		- 영업이익	13,432
- 자본금	4,633		- 당기순이익	12,879
- 자본총계	110,637		*주당순이익(원)	1,466
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	380
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,405,920,240
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.36
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제 1호의안 : 제 20기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의건. (현금배당 보통주 1주당 380원 포함) \=> 원안대로 승인    제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인  제 3호의안 : 사내이사 도형동 선임의 건 \=> 원안대로 승인  제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-01-23 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
도형동	1974-01	2년	신규선임	-동아대학교 회계학과 졸업('00) -前 조양상선 자금팀('00.04∼'01.09) -前 교보정보통신 재무관리팀('01.09∼'10.04) -前 한국정보인증 인사교육부 부장('10.10∼'13.06) -前 ㈜민앤지 경영지원실장 ('14.10∼'18.04) -現 세틀뱅크㈜ 경영본부장 ('18.05∼현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-신용정보업 -신용정보관리업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-