KONA I CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

코나아이/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	285,367		- 매출액
- 부채총계	197,375		- 영업이익	4,442
- 자본금	7,780		- 당기순이익	-1,922
- 자본총계	87,992		*주당순이익(원)	-129
나. 연결	- 자산총계	290,820		- 매출액
- 부채총계	201,017		- 영업이익	-1,435
- 자본금	7,780		- 당기순이익	-5,783
- 자본총계	89,803		*주당순이익(원)	-383
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	한정(감사범위의 제한)
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고서 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제22기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 신규선임 (후보자 최한묵) ▶ 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 신규선임 (후보자 신동우) ▶ 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최한묵	1958-02	3	신규선임	NH투자증권 상근감사 금융감독원 국장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신동우	1953-06	3	신규선임	상근	제19대 국회의원 (정무위원회) 민선 제3,4기 강동구청장 서울시 상수도사업본부장 서울시 산업경제국장