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AGM Information • Mar 27, 2020

서연/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,215,362	- 매출액
- 부채총계		1,410,356	- 영업이익	33,215
- 자본금		11,740	- 당기순이익	-95,326
- 자본총계		805,006	*주당순이익(원)	-2,763
나. 개별(별도)	- 자산총계		308,303	- 매출액
- 부채총계		9,354	- 영업이익	2,573
- 자본금		11,740	- 당기순이익	-40,965
- 자본총계		298,949	*주당순이익(원)	-1,887
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,085,364,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.70
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				총 4명  - 사내이사 3명(상근)  - 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호: 제48기(2019.1.1~2019.12.31)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  및 연결 재무제표 승인의 건  (현금배당금 50원)  ▷ 원안대로 승인 제2호: 정관 일부 변경의 건  ▷ 원안대로 승인 제3호: 이사 선임의 건  - 제3-1호: 사내이사 유양석  - 제3-2호: 사내이사 박성정  - 제3-3호: 사내이사 문상천  - 제3-4호: 사외이사 이종광  ▷ 4건 모두 원안대로 승인 제4호: 감사위원회 위원 이종광 선임의 건  ▷ 원안대로 승인 제5호: 이사 보수한도액 승인의 건  ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유양석	1959-02	1	재선임	現) ㈜서연 대표이사 회장 前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장
박성정	1967-10	1	재선임	現) ㈜서연 부회장 前) ㈜서연오토비전(舊. 두양산업) 대표이사 및 총괄
문상천	1966-01	1	재선임	現) ㈜서연 경영기획 담당 임원 前) 금호산업㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종광	1964-03	2	재선임	現) ㈜서연 사외이사 現) 김·장  법률사무소 회계사 前) 휴젤㈜ 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종광	1964-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) ㈜서연 사외이사 現) 김·장  법률사무소 회계사 前) 휴젤㈜ 사외이사