COWAY Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2020

코웨이/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 31기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,854,955	- 매출액
- 부채총계		1,777,759	- 영업이익	458,275
- 자본금		40,662	- 당기순이익	332,208
- 자본총계		1,077,196	*주당순이익(원)	4,611
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,693,165	- 매출액
- 부채총계		1,610,069	- 영업이익	394,660
- 자본금		40,662	- 당기순이익	286,541
- 자본총계		1,083,096	*주당순이익(원)	3,968
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	2,400
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			173,324,148,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 4명, 감사위원 3명 (2/7 임시주주총회에서 선임됨)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				<제 31기 정기주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항  ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고, ⑤최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건   - 제 1호 의안 : 제 31기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  → 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임. - 상기 2항의 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임.
※ 관련공시	2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 2020-03-06 주주총회소집결의