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AGM Information • Mar 30, 2020

한탑/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 61기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	126,601		- 매출액
- 부채총계	92,238		- 영업이익	-7,049
- 자본금	10,400		- 당기순이익	-9,819
- 자본총계	34,363		*주당순이익(원)	-504
나. 연결	- 자산총계	129,874		- 매출액
- 부채총계	97,126		- 영업이익	-7,777
- 자본금	10,400		- 당기순이익	-11,254
- 자본총계	32,748		*주당순이익(원)	-577
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제61기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 후보자 강신우) → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명, 후보자 정만섭) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-20 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강신우	1950-03	3	재선임	- 동아대학교 경영학과 졸업(1976년) - 고려대학교 경영대학원 수료(1993년) - STANFORD대학교 경영대학교 수료(2008년) - (주)삼양사 근무 (1975 ~ 2011)   식품소재 관련사업부 총괄임원 역임 - (現)(주)한탑 대표이사(2014.12 ~ )

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정만섭	1957-04	3	신규선임	상근	- 기업은행 서부지역본부 본부장   (2009.01 ~ 2010.12) - 기업은행 부행장   (2010.12 ~ 2013.07) - IBK저축은행 대표   (2013.07 ~ 2016.07) - 더 콘텐츠 온 경영자문   (2017.03 ~ 2018.02)