Zaigle Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2020

자이글/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,583		- 매출액
- 부채총계	10,919		- 영업이익	-15,558
- 자본금	6,765		- 당기순이익	-29,913
- 자본총계	51,664		*주당순이익(원)	-2,228
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 2인, 사외이사(비상근) 1인, 감사(비상근) 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건 ▶ 원안대로 승인   제3-2호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인   제3-3호 의안 : 사외이사 이도형 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 민호식 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 2020-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진희	1971-03	3	재선임	93.03~05.05 ㈜취영루 기획,개발,생산 본부장 05.05~08.03 ㈜부민푸드 대표이사 09.01~현재   자이글㈜ 대표이사
이승현	1969-03	3	재선임	08.01~08.12 ㈜부민푸드 부장 09.01~현재   자이글㈜ 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이도형	1975-08	3	재선임	10.06~14.06.  제6대 인천시의회 의원 14.06~16.01.  제7대 인천시의회 의원 17.01~ 현재. 홍익정경연구소 소장 20.01~현재. 인천교통공사 비상임이사 20.01~현재. 부평구 시설관리공단 이사회 의장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민호식	1958-02	3	신규선임	비상근	84.03~88.04.  (주)녹십자 영업 90.05~95.03.  (주)한국썰시바가이기  영업마케팅 책임자 95.04~02.06.  (주)한국아머샴 영업마케팅 책임자 05.01~07.12.  뉴질랜드 TESOL 과정 이수 10.03~현재.    중소기업컨설팅 업무