Synopex Inc.

AGM Information • Mar 30, 2020

시노펙스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	144,674		- 매출액
- 부채총계	49,794		- 영업이익	423
- 자본금	36,714		- 당기순이익	3,390
- 자본총계	94,880		*주당순이익(원)	48
나. 연결	- 자산총계	153,557		- 매출액
- 부채총계	70,929		- 영업이익	16,670
- 자본금	36,714		- 당기순이익	6,184
- 자본총계	82,627		*주당순이익(원)	89
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.34
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제35기(2019.1.1.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인   제3호 의안 : 이사 선임(중임)의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건 -> 원안대로 승인   제3-2호 의안 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손경익	1966-12	3년	재선임	現 ㈜시노펙스 대표이사
이진희	1970-09	3년	재선임	現 ㈜시노펙스 대표이사 兼,이사회의장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	46. 기계설비공사업 47. 경영컨설팅업 48. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-