ACTOZ SOFT CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	165,727		- 매출액
- 부채총계	53,212		- 영업이익	28,375
- 자본금	5,665		- 당기순이익	26,256
- 자본총계	112,515		*주당순이익(원)	2,398
나. 연결	- 자산총계	175,373		- 매출액
- 부채총계	57,268		- 영업이익	25,654
- 자본금	5,665		- 당기순이익	20,774
- 자본총계	118,105		*주당순이익(원)	1,897
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 24기 (2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건  → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호: 사내이사 구오하이빈 재선임의 건 → 원안대로 승인  제2-2호: 사내이사 장유주 재선임의 건 → 원안대로 승인  제2-3호: 사외이사 치하이잉 재선임의 건 → 원안대로 승인  제2-4호: 사외이사 가오샤오싱 선임의 건 → 부결 (제3호 의안 감사위원 선임안이 정족수부족으로 부결됨에따라 동 안건 부결) 제2-5호: 사외이사 스광주오 선임의 건 → 부결 (제3호 의안 감사위원 선임안이 정족수부족으로 부결됨에따라 동 안건 부결) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건   3-1호 의안 : 감사위원 치하이잉 재선임의 건  → 부결(정족수 부족) 3-2호 의안 : 감사위원 태오진콕 재선임의 건  → 부결(정족수 부족) 3-3호 의안 : 감사위원 가오샤오싱 선임의 건  → 부결(정족수 부족) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)  → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원 보수한도 승인의 건 (5억원)  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 정기주주총회에서 감사위원회 선임 안건과 관련하여 의결권 확보를 위해 전자투표제도와 전자위임장제도를 도입하였으나, 의결정족수 부족으로 "제3호의안: 감사위원 선임의건"은 부결되습니다. - 현재 감사위원은 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 감사위원이 선임될 때까지 권리를 유지하며, 추후 개최되는 주주총회에서 감사위원을 선임할 예정입니다.
※관련공시		2020-03-20 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구오하이빈 (Guo Haibin)	1980-01	3	재선임	- Qihoo360 Technology, 게임사업 담당 - Shanghai At Me Technology, CEO - (현) 액토즈소프트, CEO
장유주 (Zhang Yuzhu)	1967-10	3	재선임	- Shanghai Sihua Technology Co., LTD,   COO - (현) Shengqu Games Limited, CTO - (현) 액토즈소프트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
치하이잉 (Qi Haiying	1978-10	3	재선임	- MBA, University of Northern   Virginia - 베이징 Union Damei Advertis   ing CEO - 샹하이 뉴믹스 커뮤니케이션    이사 - 레크론 인터넷미디어산업   대표이사	- 베이징 Union Damei    Advertising (CEO)