Sunway Network Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 14, 2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala co następuje:

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana/Panią ……………………………………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Sunway Network S.A. za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokryciu straty za rok 2024.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące:

• 1. wprowadzenie,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 44.548.098,09 zł,
• 1. rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 743.590,59 zł,
• 1. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 47.428,28 zł,
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 42.649.987,41 zł,
• 1. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące:

• 1. wprowadzenie,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 41.530.656,41 zł,
• 1. rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3.999.082,25 zł,
• 1. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 142.671,12 zł,
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 38.724.650,79 zł,
• 1. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r.

w sprawie zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r.

w sprawie zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Sunway Network za rok 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r.

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Sunway Network S.A. z działalności za rok obrotowy 2024

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Pluteckiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Hofmanowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Teresie Pełka – Przewodniczącej Radzie Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Karinie Monice Skorupka – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Gawlik – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Wolińskiej – Członkini Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Witoldowi Tomaszowi Kajszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.01.2026 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Sunway Network S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.