Cosnine Co., Ltd

AGM Information • Mar 30, 2020

코스나인/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,976		- 매출액
- 부채총계	38,665		- 영업이익	-3,419
- 자본금	10,581		- 당기순이익	-28,348
- 자본총계	13,312		*주당순이익(원)	-2,899
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 -제2호 의안: 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 -제3호 의안: 이사 선임의 건     - 제3-1호: 사내이사 이동욱 선임의 건 -> 원안대로 가결   - 제3-2호: 사외이사 고재현 선임의 건 -> 원안대로 가결     -제4호 의안: 감사 선임의 건   -제4-1호: 감사 이진 선임의 건-> 원안대로 가결 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회소집결의 2020-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동욱	1972-06	3년	신규선임	現 ㈜코스나인 사외이사 前 서울대학교 경영대학원 졸업    HSBC 은행    ㈜슈로더투자신탁운용

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고재현	1976-12	3년	신규선임	現 제이투디 대표이사 前 ㈜조이코스 해외영업 팀장    ㈜리스앙쥬 해외영업 팀장    ㈜다산네트웍스 채널매니저    ㈜조이코스 해외영업팀	(주)제이투디인터내셔널 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진	1967-10	3년	신규선임	비상근	-성균관대학교 글로벌 융합학부 겸임교수 -㈜ 코리아브리프 대표 -리나코퍼레이션 대표 -김앤장 법률사무소, 기업전략개발 부문대표, 고문 -한국 화이자 제약, 대외협력 총괄 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	41. 생활용품 제품 개발 및 제조업 42. 프랜차이즈 사업 43. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자		신규사업 진출 및 사업목적 정비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	21. 학술연구용역 42. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자		신규사업 진출 및 사업목적 정비