HLB INC.

AGM Information • Mar 30, 2020

에이치엘비/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	494,081		- 매출액
- 부채총계	85,329		- 영업이익	-4,939
- 자본금	21,371		- 당기순이익	-31,228
- 자본총계	408,752		*주당순이익(원)	-787
나. 연결	- 자산총계	362,612		- 매출액
- 부채총계	173,370		- 영업이익	-48,731
- 자본금	21,371		- 당기순이익	-59,660
- 자본총계	189,242		*주당순이익(원)	-1,119
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사내이사 6명 신규선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		27.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 :  이사 선임의 건  제3-1호 사내이사 진양곤 선임의 건    ☞ 원안대로 승인  제3-2호 사내이사 전복환 선임의 건    ☞ 원안대로 승인      제3-3호 사내이사 도순기 선임의 건    ☞ 원안대로 승인  제3-4호 사내이사 안기홍 선임의 건    ☞ 원안대로 승인  제3-5호 사내이사 문정환 선임의 건    ☞ 원안대로 승인  제3-6호 사내이사 Matthew Chang          선임의 건    ☞ 원안대로 승인  제3-7호 사내이사 William G. Hearl          선임의 건    ☞ 원안대로 승인  제3-8호 사외이사 박진국 선임의 건    ☞ 원안대로 승인  제3-9호 사외이사 심재철 선임의 건      ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 김용웅              선임의 건  ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-23 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3	재선임	현. 에이치엘비(주) 대표이사 현. 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 현. 에이치엘비파워(주) 이사 현. (주)넥스트사이언스 이사
전복환	1963-09	3	신규선임	현. 에이치엘비(주) 바이오사업총괄 사장 전. (주)대웅 바이오센터 센터장 전. 아지모노도제넥신(주) 연구소 부사장
도순기	1969-04	3	신규선임	현. 에이치엘비(주) 노마드팀 사장 전. 에이치엘비(주) 복합소재사업본부 사장 전. 현대요트(주) 대표이사
안기홍	1967-02	3	신규선임	현. 에이치엘비(주) 경영총괄부사장 전. (주)약진통상 경영지원본부장 전. (주)이랜드월드 재무전략본부장
문정환	1962-07	3	신규선임	현. 에이치엘비(주) 대외협력부문 부사장 전. 에이치엘비파워(주) 사외이사 전. 국가정보원(NIS)
Matthew Chang	1974-01	3	신규선임	현. 에이치엘비(주) 이사 전. HLB USA, Inc. Secretary 전. Mizuho Securities 이사
William G.Hearl	1957-04	3	신규선임	현. Immunomic Therapeutics, Inc. 대표이사 전. Kirkegaard & Perry Laboratories 이사 전. Capital Genomix, Inc. 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진국	1948-04	3	재선임	현. 에이치엘비㈜     사외이사 현. 성도이현회계법인     고문 현. 제이씨현시스템㈜     사외이사	-
심재철	1956-04	3	신규선임	현. 고려대학교     미디어학부 정교수 현. Asian Communication     Research  편집위원장 전. 고려대학교     언론대학원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용웅	1958-06	3	재선임	상근	현. 에이치엘비㈜ 상근감사 전. 신용관리기금(현 금융감독원)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품 원료개발, 생산 및 판매업 - 연구개발 용역 서비스 및 컨설팅업 - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한   기계장치 개발 및 판매업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한   기계장치 수출입업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한   기계장치 무역 및 무역대리업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한   기계장치 유통업 - 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통,   판매사업 및 관련 컨설팅업 - 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및   판매업 - 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및   기술료 수익사업 - 위 각호의 사업 관련 해외사업 및   수출입업 - 위 각호의 관련된 서비스, 상품, 부품 및   완제품 수출입업 - 위 각호에 부대되는 사업		신규사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-