WOONGJIN THINKBIG CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

웅진씽크빅/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-30

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-24
3. 정정사유	기재상의 오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사위원 선임 세부내역	사외이사가 아닌 감사위원	사외이사인 감사위원

감사위원으로 선임된 3명(석일현, 신현웅, 김중현)은 사외이사가 아닌 감사위원에서 사외이사인 감사위원으로 정정함.

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,462,969	- 매출액
- 부채총계		1,981,766	- 영업이익	21,654
- 자본금		67,087	- 당기순이익	-141,194
- 자본총계		481,203	*주당순이익(원)	-1,067
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,455,073	- 매출액
- 부채총계		1,978,894	- 영업이익	20,080
- 자본금		67,087	- 당기순이익	-142,698
- 자본총계		476,179	*주당순이익(원)	-1,076
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	310
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			41,097,302,640
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	12.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제13기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고   (연결재무제표 포함)   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 자본감소 결의의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)    제4-1호 의안 : 사내이사 강윤구 선임의 건 → 원안대로 승인             제4-2호 의안 : 사외이사 석일현 선임의 건 → 원안대로 승인  제5호 의안 : 감사위원 선임의 건    제5-1호 의안 : 사외이사 석일현 선임의 건 → 원안대로 승인    제5-2호 의안 : 사외이사 신현웅 선임의 건 → 원안대로 승인    제5-3호 의안 : 사외이사 김중현 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 회사 분할 승인의 건 → 원안대로 승인 제9호 의안 : 준비금 감소의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임 - 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강윤구	1969-08	3	재선임	現) (주)웅진씽크빅 미래교육사업본부장 前) (주)웅진씽크빅 교육문화사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석일현	1953-08	3	신규선임	現) 하나저축은행 사외이사 前) 금융감독위원회기획행정실장 前) 하나금융지주 감사 前) 웅진케미칼(주) 및 (주)웅진씽크빅 감사	하나저축은행 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
석일현	1953-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 하나저축은행 사외이사 前) 금융감독위원회기획행정실장 前) 하나금융지주 감사 前) 웅진케미칼(주) 및 (주)웅진씽크빅 감사
신현웅	1943-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 웅진재단 이사장 前) 문화체육관광부 차관
김중현	1955-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 연세대학교 공과대학 화공생명공학부 화학공학 전공교수 前) 교육과학기술부 제2차관