AJU IB INVESTMENT CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

아주IB투자/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	189,407		- 매출액
- 부채총계	46,329		- 영업이익	30,165
- 자본금	59,357		- 당기순이익	23,087
- 자본총계	143,078		*주당순이익(원)	195
나. 연결	- 자산총계	313,932		- 매출액
- 부채총계	146,356		- 영업이익	21,706
- 자본금	59,357		- 당기순이익	16,289
- 자본총계	167,576		*주당순이익(원)	137
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,106,306,085
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> 제1호 의안:제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건  제2-1호:사외이사 한창수 선임의 건  제2-2호:사외이사 최세학 선임의 건  제2-3호:사외이사 염규옥 선임의 건  제2-4호:기타비상무이사 문규영 선임의 건  ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건  제3-1호:감사위원회 위원 한창수 선임의 건  제3-2호:감사위원회 위원 최세학 선임의 건  제3-3호:감사위원회 위원 염규옥 선임의 건  ☞ 원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 가결 제5호 의안:정관일부 변경의 건  ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.
※관련공시		2020-03-12 감사보고서 제출 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문규영	1951-11	2년	재선임	-. 아주그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한창수	1968-05	2년	신규선임	-고려대학교 의료원 대외협력실장(現) -고려대학교 의과대학 교수(現) -고려대학교 의료원 기금사업본부장 -고려대학교 의과대학 홍보부학장 -고려대학교 의과대학 부교수	-
최세학	1965-10	2년	신규선임	-법무법인 유비즈 대표변호사(現) -법무법인 유비즈 구성원변호사 -유비즈법률사무소 구성원변호사	-
염규옥	1971-10	2년	신규선임	-도원회계법인 공인회계사(現)	(주)화승알앤에이 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한창수	1968-05	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 의료원 대외협력실장(現) -고려대학교 의과대학 교수(現) -고려대학교 의료원 기금사업본부장 -고려대학교 의과대학 홍보부학장 -고려대학교 의과대학 부교수
최세학	1965-10	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	-법무법인 유비즈 대표변호사   (現) -법무법인 유비즈 구성원변호사 -유비즈법률사무소 구성원변호사
염규옥	1971-10	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	-도원회계법인 공인회계사(現)