CAREGEN CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

케어젠/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	236,148		- 매출액
- 부채총계	14,506		- 영업이익	36,649
- 자본금	5,372		- 당기순이익	28,405
- 자본총계	221,643		*주당순이익(원)	2,842
나. 연결	- 자산총계	237,578		- 매출액
- 부채총계	17,900		- 영업이익	35,524
- 자본금	5,372		- 당기순이익	28,581
- 자본총계	219,679		*주당순이익(원)	2,865
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		27,876,595,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규선임   - 사외이사 1명(김중현) - 감사위원 1명(김중현) - 기타비상무이사 1명(김대옥)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 2,800원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사외이사 김중현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인  제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김대옥 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 1.항의 재무제표 승인 보고사항의 제19기 별도, 연결 재무사항은 감사전 재무제표입니다. - 제19기 확정 재무제표는 전자공시시스템에 향후 제출될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시		2020-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중현	1958-01	3	신규선임	경희대학교 경영학과 학사 안건회계법인 감사본부 경기도 투자평가 위원 경기도 결산감사 위원 (현)신성회계법인 이사	신성회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김중현	1958-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 경영학과 학사 안건회계법인 감사본부 경기도 투자평가 위원 경기도 결산감사 위원 (현)신성회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래 및 통신판매업 - 위탁통신판매 및 방문판매업		판매방법 다각화(확대)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-