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AGM Information • Mar 30, 2020

제이티/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	57,029		- 매출액
- 부채총계	30,331		- 영업이익	6,153
- 자본금	5,158		- 당기순이익	3,787
- 자본총계	26,698		*주당순이익(원)	380
나. 연결	- 자산총계	57,029		- 매출액
- 부채총계	30,331		- 영업이익	6,153
- 자본금	5,158		- 당기순이익	3,787
- 자본총계	26,698		*주당순이익(원)	380
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 신규 선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[ 목적 사항 ] 1) 보고사항  ① 영업보고  ② 감사보고  ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 결의사항  ① 제1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건     ▶ 원안대로 가결     ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건     - 서문원 사외이사 선임의 건(신규 선임)     ▶ 원안대로 가결  ③ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     ▶ 원안대로 가결  ④ 제4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건     ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3.임원 현황'의 '나. 선임후 사외이사 수(명)'와 '라. 선임후 감사위원 수(명)'는 2020년 3월 30일 정기주주총회일 기준 선임된 사외이사 및 감사위원의 수입니다.
※관련공시		2020-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서문원	1953-12	3	신규선임	-동양선물㈜ 대표이사 -재정경제부 금융발전심의회위원 -한국증권선물거래소 본부장보 -NH 투자선물 대표이사	- (사)호림박물관 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서문원	1953-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-동양선물㈜ 대표이사 -재정경제부 금융발전심의회위원 -한국증권선물거래소 본부장보 -NH 투자선물 대표이사