KANGWON ENERGY Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2020

강원/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제45기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건   -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제3호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건     -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 4호의안 : 감사 김동진 선임의 건      -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건      -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호~ 제6호 의안 승인의 건은 당사 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 주주총회 연회가 결정되었습니다. - 주주총회 연회일자 : 2020년 04월 06일(월요일) 오후 1시 - 주주총회 연회장소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 대성디폴리스지식산업센터 제B동 지하1층 대회의실
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)