KESPION Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2020

EMW/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	53,931		- 매출액
- 부채총계	15,148		- 영업이익	2,736
- 자본금	15,892		- 당기순이익	4,172
- 자본총계	38,783		*주당순이익(원)	131
나. 연결	- 자산총계	50,399		- 매출액
- 부채총계	19,850		- 영업이익	1,342
- 자본금	15,892		- 당기순이익	3,726
- 자본총계	30,548		*주당순이익(원)	120
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		44
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제21기 재무제표 승인의 건  ☞가결 제2호의안: 제22기 재무제표 승인의 건  ☞가결 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 양일규 선임의 건  ☞가결 제3-2호의안: 사내이사 이승준 선임의 건  ☞가결 제3-3호의안: 사내이사 오미선 선임의건  ☞가결 제3-4호의안: 사외이사 김형성 선임의 건  ☞가결 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건  ☞ 회생절차개시결정에 따른     조건부 승인(법원허가사항) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 회생절차개시결정에 따른     조건부 승인(법원허가사항)
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양일규	1965-07	3년	재선임	- 前 C&Tec 대표이사 - 現 EMW 대표이사
이승준	1964-08	3년	신규선임	- 現 공인회계사 - 現 태율회계법인 대표
오미선	1976-02	3년	신규선임	- 現 이앤에스인베스트먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형성	1954-05	2년	신규선임	- 前 한국헌법학회 회장 - 前 국회입법조사처      처장(초대) - 前 경찰청 인권위원회      위원장 - 現 성균관대학교      법학전문대학교      명예교수	레드로버(사외이사)