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AGM Information • Mar 30, 2020

진매트릭스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,455		- 매출액
- 부채총계	13,206		- 영업이익	-2,354
- 자본금	9,230		- 당기순이익	-1,173
- 자본총계	15,249		*주당순이익(원)	-77
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제19기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건   ▶ 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 선임의 건(김석준) -제3-2호: 사내이사 선임의 건(홍선표) ▶ 원안대로 승인 제4호의안:이사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.
※관련공시		2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석준	1967-08	3	재선임	서울대학교, 분자유전학 석사 卒 한국방송대학교, 법학학사 卒 CJ(주) 경영전략팀 CJ(주) 법무팀 (주)진매트릭스 부사장
홍선표	1968-08	3	재선임	서울대학교, 분자생물학 박사 卒 CJ(주) 종합기술원 수석연구원 CJ(주) 제약사업본부 해외사업팀 미국 월터리드육군연구소 연구원 서울대학교 암연구소 객원연구원 (주)진매트릭스 부사장